ルール 国営銀行 ウクライナの銀行は、IBOX BANK JSC の銀行免許を取り消すことを決定したため、現在、その清算のプロセスが開始されています。 これは、規制当局の公式ウェブサイトで報告されました。
清算に関する決定は、「銀行および銀行業務に関する」ウクライナ法第 77 条に従って行われました。これは、IBOX BANK が合法化 (ロンダリング) に対する防止および対策の分野で法律の要件に組織的に違反したためです。犯罪、テロへの資金提供、大量破壊兵器の拡散への資金提供（以下、PVC/FT）
国立銀行は、IBOX BANK に対して、顧客確認措置の実施、ビジネス関係のリスクが高く、スポーツ ポーカー大会を組織および実施したこと、および AML に関する内部文書の作成および実施などの職務を不適切に遂行したとして告発しました。 /立法と見なされるCFTの問題 要件 国家リスク評価の結果。
過去年間、国立銀行はAML / CFTの分野で監督を行っており、IBOX BANKによる違反を繰り返し記録しています。 規制当局は罰金を課し、特定の種類の業務の実施を 回停止し、銀行職員をその地位から解任し、書面による警告を 回発行しました。 明らかに、国立銀行の忍耐力はすでにあふれており、過激な手段を講じました。
「当行の各預金者は、銀行の市場からの退出手続きの開始日の前日の終わりまでに発生した利息を含む、預金の全額を個別預金保証基金から補償を受け、ウクライナ国立銀行の公式ウェブサイトによると、「自然人の保証制度預金について」というウクライナ法第 26 条の第 部に規定されている場合を除きます。
規制当局の報道機関は、金融機関の取り分は支払能力のある銀行の資産のわずか 0,1% にすぎないため、市場からの撤退はウクライナの銀行セクターの安定性に影響を与えないと付け加えています。 しかし、この決定は、顧客が通常 IBOX 端末を使用してカードにチャージする monobank に特定の課題をもたらしました。
「チャージ端末の iVoh ネットワークは、カードのチャージに毎月 12 億から 15 億 UAH を受け入れました」と、monobank の共同創設者である Oleg Horokhovskyi 氏は述べています。 しかし、その直後、彼は銀行が別の解決策を見つけるのに半日かかったと付け加えました。 そして同じ日に、カード所有者は、他のトップアップ チャネル (パートナー銀行の端末とキャッシュ デスク) をリストしたアプリケーションでメッセージを受け取りました。
また興味深い：